США может арестовать $300 млн, принадлежащих МТС и Vimpelcom

Министерство юстиции США подало иск в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием арестовать $300 млн на счетах компаний, связанных с семьей президента Узбекистана Ислама Каримова. Ведомство ведет расследование сделок на телекоммуникационном рынке этой страны с участием Vimpelcom и МТС. Заинтересовавшие американских правоохранителей денежные средства находятся на счетах в Bank of New York Mellon, а также в банках Ирландии, Люксембурга и Бельгии.

Часть этих средств принадлежит Takilant Ltd.,которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Vimpelcom (торгуется на NASDAQ) в 2014 году раскрыл информацию о сделках с Takilant в годовом отчете по форме 20-F. Тогда оператор сообщил, что в 2007 году продал Takilant 7% своего узбекского бизнеса за $20 млн, а в 2009 году выкупил обратно за $57,5 млн. Vimpelcom также заплатил Takilant $57 млн за частоты 3G/LTE и за каналы связи.

В январе 2015 года Telenor, норвежский акционер Vimpelcom, опубликовал анонимный отчет, поступивший в министерство торговли, промышленности и рыболовства Норвегии, из которого следует, что Vimpelcom платил Гульнаре Каримовой с 2006 по 2012 годы и перевел ей значительно больше средств, чем сообщалось ранее — $219,5 млн.

"Нам известно о действиях правительства США по обращению взыскания на средства, частично связанные с Takilant. Мы продолжаем полностью сотрудничать с властями в расследовании и не можем комментировать его ход", — заявил представитель Vimpelcom Артем Минаев.

Представитель МТС (котируется на NYSE), деятельность которой в Узбекистане уже более года расследуется Минюстом США, отказался комментировать иск об аресте счетов.

В своем иске Минюст заявил, что Vimpelcom и МТС для выхода на телекоммуникационный рынок Узбекистана использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для взяток структурам, связанных с семьей президента этой страны.

Расследованием "узбекского дела" также занимаются правоохранительные органы Нидерландов (в Амстердаме находится штаб-квартира Vimpelcom), Швеции, Швейцарии и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Расследование шведских властей уже привело к отставке гендиректора скандинавской TeliaSonera Ларса Нюберга и ряда топ-менеджеров.