Банки получили механизм выявления компаний-оболочек среди нерезидентов

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

4 апреля вступили в силу изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, внесенные постановлением правления НБУ от 2 апреля 2019 года №58. Они вводят механизм выявления банками среди юридических лиц-нерезидентов компаний-оболочек.

Теперь Положение включает:

- определение компании-оболочки;

- процедуры осуществления анализа информации и документов для обнаружения таких компаний;

- действия банка при подтверждении того, что клиент является компанией-оболочкой, при отказе клиента в предоставлении банку необходимой информации в случае, если предоставленных документов недостаточно для осуществления соответствующего анализа.

При этом требования по анализу информации и документов не распространяются на нерезидентов, являющихся холдинговыми компаниями или их корпоративными предприятиями при условии, что структура собственности холдинговой компании — прозрачная и позволяет определить конечных бенефициарных собственников (контроллеров), а хозяйственная деятельность такого юридического лица дает возможность полного понимания ее характера.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Национальный банк о пределил регламент работы системы электронных платежей НБУ и банковской системы в связи с переносом рабочих дней в 2019 году.