Экс-главу правления Энергобанка допросят о присвоении 528 млн гривень

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

9 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Нацполиции и разрешил допросить экс-главу правления Энергобанка в качестве свидетеля в криминальном производстве о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положение, а также о фиктивном предпринимательстве. Об этом сообщает Finbalance.

Согласно решению суда, досудебное следствие установило, что при участии должностных лиц Энергобанка были созданы ряд фиктивных предприятий, которые предоставляли клиентам банков услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные.

Кроме того, установлено, что к группе предприятий, которые подконтрольны служебным лицам Энергобанка, принадлежат: КУА АПФ "Дализ-Финанс", КУА "Спивдружнисть Эссэт менеджмент, Амеро Гранд, Астонинвест, ТАсконИнформ, ФалконЭстейт, Пиком Инвестиции, Пиком консалтинг, ОАО Инжиниринг, АссетПродакшн, Броуди Груп, ТуранЭнерджи, ЮстикаКепитал, Пальмира Корпорейшн, Бролис, архитектурная группа "Новотни и Менер, Первый риэлтерский дом", Англетер групп, Дорингкомпани, Венгаконсалт, Авертонинвест, Гарант стайл, ДП Магнум та Фемида инвест.

В Фонде гарантирования вкладов также сообщили, что на данный момент подконтрольные должностным лицам Энергобанка предприятия должны финучреждению по кредитам 528,55 млн грн.

Кроме того, следствие установило, что экс-глава правления, которого вызывают на допрос, и руководитель юридического департамента передавали сторонним лицам оригиналы документов банка. При этом правоохранители подчеркивают, что этот факт имеет существенное значение для ведения претензионной и исковой работы по погашению кредиторской задолженности.

Напомним, Энергобанк признан неплатежеспособным и находится на стадии ликвидации.