Фонд гарантирования продлил срок ликвидации банка скандального экс-нардепа

27 августа Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) приняла решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ОАО "КСГ Банк" сроком на один год с 31 августа 2019 до 30 августа 2020 включительно. Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, Фонд также продлил этот же срок полномочия ликвидатора ОАО УПБ ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела организации процедур ликвидации неплатежеспособных банков департамента управления активами Александру Коваленко. В частности, в течение этого срока ликвидатор имеет право: – совершать любые действия и принимать решения, относящиеся к полномочиям органов управления и органов контроля ОАО "КСГ Банк"; – заключать от имени ликвидируемого банка любые договоры, необходимые для обеспечения операционной деятельности финучреждения, осуществление им банковских и других хозяйственных операций, с учетом требований, установленных Законом; – обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления в случае выявления фактов мошенничества и других противоправных действий работников банка или других лиц относительно ПАО "КСГ Банк"; – осуществлять полномочия органов управления КСГ Банка; – принимать в установленном законодательством порядке меры к возвращению дебиторской задолженности ОАО "КСГ Банк", задолженности заемщиков перед банком и поиска, обнаружения, возврата (истребования) имущества банка, находящегося у третьих лиц; – передавать в установленном порядке на хранение документы КСГ Банка, подлежащие обязательному хранению. Напомним, Нацбанк 30 августа 2016 года принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. КСГ Банк работал на рынке Украины с 1993 года, его активы на конец первого квартала 2016 года составляли 445 млн грн, и по этому показателю он занимал 79 место среди 109 действовавших украинских банков, в том числе кредитный портфель — 379,3 млн грн (67 место). По состоянию на 27 ноября 2016 года, основными акционерами банка являлись Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев. Шепелев — член фракции "Блок Юлии Тимошенко" (2007-2010), член фракции Партии регионов (2010). В СМИ сообщалось, что в 2012 году в отношении экс-нардепа Шепелева было возбуждено дело по обвинению в причастности к расхищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн грн, а также в участии в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на 315,3 млн грн. Объявленный в международный розыск Шепелев был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. В августе того же года он и его супруга Галина попросили убежище в этой стране, однако им было отказано. В ночь на 6 июля 2014 года Шепелев сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи в Киеве, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей. Помимо причастности к банкротству Родовид Банка, Шепелева обвиняют в двух убийствах (банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м) и одном покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году. По трем уголовным производствам экс-народному депутату вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. 20 марта 2015 года он был задержан в России. 8 февраля Шепелев задержан по подозрению в совершении покушения на убийство и ряда других преступлений В феврале 2018 года Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву, подозреваемому в государственной измене.

Шепелев — член фракции "Блок Юлии Тимошенко" (2007-2010), член фракции Партии регионов (2010).