- Категория
- Финансы
- Дата публикации
Госфинмониторинг в 2020 году обнаружил более 1000 незаконных операций на 76 млрд грн
В 2020 году Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы более 1000 материалов по фактам выявления легализации доходов, полученных преступных путем, на 76,2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
"В 2020 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1036 материалов (из них 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов)", — говорится в сообщении.
Кроме этого, 204 материала касаются коррупционной деятельности на 8,1 млрд грн.
Также регулятор обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма.
В частности:
- 36 материалов — связанные с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности ИГИЛ или других экстремистских групп;
- 27 материалов — связанные с подозрениями в терроризме/сепаратизме и его финансировании (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях).
Причем из 75 переданных материалов 10 — содержали информацию о выявленных связях с Россией.
Как известно, Госфинмониторинг, как подразделение финансовой разведки Украины, осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Напомним, с 28 апреля 2020 года в Украине вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, которым ослабляется мониторинг для добросовестного бизнеса и добропорядочных граждан и усиливается контроль для недобросовестных предпринимателей и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью.