Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) сообщает о новом виде финансового мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По информации Нацкомфинуслуг, мошенники под предлогом сообщений о выигрыше квартир и других ценных призов предлагают перечислить деньги на карточные счета фейковых компаний.
"На технические средства и средства связи граждан поступают сообщения от финансовых компаний о том, что они стали победителями и выиграли квартиру в Киеве, ввиду чего предлагается перечислить деньги на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности и другие сообщения о выигрышах ценных призов аналогичного характера", — говорится в сообщении.
Сообщения поступили на сайты следующих компаний: ГП "Пей-Эксперес Украина", ГП "Мне-Пей Украина", ГП "Фон-Бокс Украина", ГП "Мир Мани", ГП "Сити Люкс Украина", ГП "Велком-Пеймент", ГП "Капитал Оне Украина", ГП" Пей-Директ" и ГП "Биг-Пеймент".
Кроме этого, на сайтах некоторых фейковых финансовых компаний размещены якобы "свидетельства Нацкомфинуслуг" с "подписью" члена комиссии Александра Залетова.
"По состоянию на 21 февраля 2019 года информация об указанных выше финансовых компаниях в Государственный реестр финансовых учреждения не вносилась, статуса финансовых учреждений компании не приобретали, лицензии на предоставление финансовых услуг не получали", — говорится в сообщении.
По данному факту член Нацкомфинуслуг Алекандр Залетов обратился с соответствующим заявлением в Национальную полицию Украины.
"В случае поступления любым способом от имени руководства или работников Нацкомфинуслуг требований, направленных на получение средств, или выдвижение других незаконных требований к субъектам хозяйствования или граждан, просим сообщать Нацкомфинуслуг о таких случаях мошенничества по тел. (044) 590-57-16 (линия для сообщения о коррупции) и правоохранительные органы Украины", — заявили в комиссии.
Напомним, 23 октября 2018 года сооснователь компании DroneUA Валерий Яковенко сообщил, что получил уведомление о задолженности перед Moneyveo и требование ее погасить. Как выяснилось, кто-то использовал его паспортные данные и идентификационный код для получения микрокредита (9 тысяч гривен), при этом мошенник для получения денег подал "свою" банковскую карточку. То есть фактически у компании, выдающей кредиты, не сработала сверка данных владельца карточки и того, на кого оформлен кредит.
Также сообщалось, что 9 октября СБУ провела обыски в компании Moneyveo и изъяла рабочую и личную компьютерную технику сотрудников.
Кроме этого, в январе в Киеве Нацполиция выявила преступную схему присвоения недвижимости, в ходе которой злоумышленники подделывали документы на право собственности на квартиры, в том числе договоры купли-продажи, и таким образом присвоили пять квартир в столице на сумму почти 5 млн гривен.