Мошенники создали в Украине имитированные гривни, доллары и евро (ВИДЕО)

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Прокуратура направила в Червонозаводской районный суд Харькова обвинительный акт в отношении организованной группы, которая мошенническим путем пополняла банковские карты через терминалы на большие суммы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. Начальник отдела прокуратуры Харьковской области Нвер Антонян сообщил, что досудебным расследованием установлено, что в мае 2018 года 34-летний киевлянин организовал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых (двое 34-летних мужчин — киевлянин и харьковчанин). Они придумали и реализовали преступный план незаконного заработка. "Злоумышленники разработали средства, предназначенные для обмана купюроприемников терминалов — имитировали купюры номиналами 200 и 500 грн. Терминалы воспринимали их как настоящие деньги. Имитационное средство оставалось у злоумышленников, а на счет, без фактического внесения денег в терминал, зачислялась сумма согласно номиналу имитируемой купюры. Деньги зачислялись на кредитные карты. За один раз их, как правило, пополняли на большие суммы — 9, 20, 40 тысяч гривен. Кредитных карт у организованной группы было более десятка. Все они оформлены в разных банках и на подставных лиц. "Работали" мошенники на территории всей Украины. В наличные средства переводили, снимая их с банковских карт. Таким образом организованная группа более чем за полгода "заработала" более 1 миллиона гривен", - рассказал Антонян. Кроме того, мошенники создали не только имитированные деньги в национальной валюте, а еще и в евро и долларах. В ход пошли имитации купюр номиналом 100 и 200 евро и 100 долларов. Чтобы замаскировать преступную деятельность и легализовать происхождение средств, организатор группы договорился с одним из интернет-магазинов бытовой техники о постоянной покупке товаров. Деньги за товар уплачивались через терминал с помощью имитационного средства. Приобретенная техника перепродавалась. Это создавало видимость успешного ведения бизнеса и скрывало преступную деятельность организованной группы. Ранее сообщалось, что мошенники украли 1,5 млн гривен с зарплатных карт врачей, учителей и разнорабочих. Все факты похищения средств связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и проведения операций). Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники брали из социальных сетей.