Национальный банк Украины оштрафовал киевский банк Сич на 1,3 млн грн, днепровский банк Конкорд — на 1,5 млн грн, а также киевский банк Украинский капитал — на 1,2 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Кроме этого, Нацбанк указанные банки, а также Украинский строительно-инвестиционный банк (Укрстройинвестбанк, Киев), письменно предостерег за ненадлежащее обеспечение управления рисками и осуществление переоценки рисков клиентов; необеспечение обнаружения финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу и ряда других письменных замечаний.
Кроме того, НБУ принял решение о несоответствии главы правления банка Украинский капитал требованиям законодательства.