Нацбанк проиграл апелляцию Сбербанку и "попытает удачу" в Верховном Суде

Национальный банк Украины (НБУ) обжаловал в кассационном порядке решение судов предыдущих инстанций об отмене наложения 94,737 млн грн штрафа на АО "Сбербанк" за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре 2019 года суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.

Напомним, в декабре 2018 года Национальный банк наложил штраф на дочку российского Сбербанка в Украине в размере 94,737 млн грн, а также в виде письменного предостережения, за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Штраф применен, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций на общую сумму более 3 млрд грн по выдаче наличных денег со счетов клиентов-юрлиц, содержащие признаки операций, которые могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключаются в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры (казино) на общую сумму в гривневом эквиваленте более 60 млн грн.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществления банком такой рисковой деятельности, Сбербанк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем таких операций.

Ранее сообщалось, что Киевская местная прокуратура №6 проводит расследование возможных злоупотреблений сотрудниками Сбербанка Украина и Национального банка (НБУ) при заключении импортных контрактов с нерезидентами. В НБУ отрицают причастность своих сотрудников к "схемам" в "дочке" российского Сбербанка и отмечают, что именно должностные лица центробанка виявили в Сбербанке "схемные" операции и передали информацию в правоохранительные органы.