НБУ хочет привлекать к ответственности связанных с банками лиц

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Национальный банк Украины работает над разработкой и воплощением нормы о привлечении к ответственности лиц, которые своими умышленными действиями нанесли ущерб банку. Эта норма будет закреплена в законопроекте "Относительно внесения изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности связанных с банком лиц", принятие которого является необходимым условием для получения первого транша МВФ в марте этого года.

Об этом сообщил Леонид Антоненко, директор Департамента регистрации и лицензирования НБУ во время встречи с представителями Комитета по вопросам банковских и финансовых услуг Американской торговой палаты в Украине.

По словам Леонида Антоненко, в случае доказательства факта принятия определенным банком противоправного решения в пользу связанных с ним лиц, полученные таким неправомерным путем выгоды подлежат взысканию по решению суда. Сейчас Всемирный банк совместно с регулятором дорабатывают формулировку этой нормы законопроекта.

Также планируется осуществлять ряд мероприятий для более полного раскрытия информации банками об их владельцах. Так, законопроектом предусмотрены новые требования к обнародованию информации о структуре собственности банка.

"Обнародованию подлежат все звенья владения корпоративными правами банка до уровня конечных бенефициаров — физических лиц. В случае если юридическое лицо в структуре собственности банка имеет более 20 акционеров-физических лиц, раскрываются 20 крупнейших акционеров — физических лиц. Раскрывается также каждое юридическое лицо, владеющее более чем 2 процентами акций банка или прямого или опосредованного акционера банка. Регулятор всячески поддерживает эти предложения Всемирного банка", — сказал Леонид Антоненко.

"Более того, если после распространения на банки новых требований по раскрытию информации об их структуре собственности будет проходить дробление пакетов на 1,99% и 0,01% или другие подобные явления, направленные на обход требований закона, мы будем рассматривать подобные случаи как доказательство непрозрачности структуры собственности банка", — добавил он.

Также, по словам представителя НБУ, большое внимание будет уделено определению связанных с банком лиц: "Предоставленные МВФ деньги должны остаться в финансовой системе Украины, а не быть выведенными из нее. Поэтому все серые схемы в принятии решений в интересах отдельных связанным с банком лицам будут исключены".

Напомним, сейчас особое внимание к собственникам и топ-менеджерам проявляет Фонд гарантирования вкладов. По состоянию на начало февраля в правоохранительные органы было подано 437 претензий о возмещении убытков фонду, нанесенных противоправными действиями должностных лиц неплатежеспособных банков, общей суммой 58,4 млрд грн.