НБУ обнаружил в 10 банках подозрительные финансовые операции на 5 млрд грн

В течение апреля-июня 2019 года Национальный банк Украины выявил факты о подозрительных финансовых операциях, которые могут быть свидетельствами финансирования организованной преступности в 10 банках страны.

Общая сумма таких операций составила около 5 млрд грн, сообщает пресс-служба НБУ.

Указано, что по итогам финансового мониторинга Нацбанк направил правоохранителям 4 письма, в которых содержались сведения о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму 4,9 млрд грн и $23,8 млн.

Известно, что регулятор также направил правоохранителям 3 письма о масштабных валютных операциях клиентов четырех банков относительно финансовых операций на общую сумму $23,5 млн и 57 тысяч евро.

"В основном предоставлена ​​в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, сокрытием налогообложения", — пояснили в НБУ.

Там также напомнили, что в первом квартале 2019 года общая сумма подозрительных операций, которые обнаружили в Нацбанке, составила 3,7 млрд грн.

Напомним, ранее Национальный банк наложил 7,14 млн грн штрафа на ОТП Банк за отмывание денег.

Также Нацбанк наложил рекордно большой штраф в размере 30,4 млн грн на Укрсоцбанк. Его подозревали в выдаче около 1 млрд грн кредитов по фиктивным документам. После этого Укрсоцбанк подал на НБУ в суд с требованием отменить штраф.

Кроме того, Национальный банк Украины ( НБУ) получил официальное сообщение об обжаловании в судебном порядке решения НБУ о наложении штрафа на ОАО "МТБ Банк".