НБУ проведет дополнительную проверку собственников ПлатинумБанка

После задержания Григория Гуртового, владельца холдинга BGI, который пытался согласовать свое существенное участие в капитале ПлатинумБанка, Национальный банк проведет дополнительную проверку поданного пакета документов. Об этом сегодня заявила и.о. замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Мы были уже на завершающей стадии согласования приобретения Гуртовым существенного участия в ПлатинумБанке. Однако последние события заставляют нас провести дополнительную проверку банка, а также обратиться в МВД за дополнительной информацией", — сказала Екатерина Рожкова.

"На данный момент процесс согласования собственника банка отложен", — добавила она.

Напомним, что вчера, по информации СМИ, в Израиле был задержан бизнесмен Григорий Гуртовой. Ранее он пытался стать мажоритарным собственником ПлатинумБанка.

Платинум Банк (ранее — Международный ипотечный банк) создан в 2005 году. Согласно обновленной структуре собственности, единственным непосредственным акционером банка остается холдинг PT Platinum Public Limited (Кипр), главным исполнительным директором которого с конца июля прошлого года является Дмитрий Зинков.

Конечными владельцами PT Platinum Public являются Г.Гуртовой и Д.Зинков, а также американцы Дэвид Холперт (David Hаlpert) и Борис Голдстайн (Boris Goldstein), англичанин Пол Гилхем (Paul Gillham), сербы Маджид Душан Пажич (Madjid Dusan Paji'c), Марко Мичанович (Marko Mi'canovi'c) и Милика Костис (Milica Kostic), киприоты Хрисостомос Софоклеус (Chrysostomos Sofokleous) и Маринос Л.Каридас (Marinos L.Karydas) и Пол Мусел (Paul Mousel) из Люксембурга. Каждому из них опосредованно через оффшоры принадлежит от 7,91% до 9,9% акций банка.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2015 года Платинум Банк занимал 24-е место по размеру активов (6,947 млрд грн) среди 123 действующих в стране банков.