НБУ решил ликвидировать еще один банк за отмывание денег (обновлено)

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Национальный банк 15 марта принял постановление №162/БТ об отзыве лицензии и ликвидации банка "Союз". Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

"За допущенное систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга", — отмечается в сообщении.

По данным НБУ, на протяжении последних двух лет банк "Союз" неоднократно привлекался к ответственности за нарушения требований законодательства в сфере финмониторинга. При этом создавались помехи для проведения проверки банка в марте 2016 года.

НБУ подчеркивает, что ликвидация банка "Союз" не будет иметь влияния на стабильность финансового рынка. По состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физлиц, вклады которых будут возмещены Фондом гарантирования.

После решения НБУ об отзыве лицензии "Союза" Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации данного финучреждения. Ликвидация будет длиться с 16 марта 2016 по 15 марта 2018. Ликвидатором банка Фонд назначил Андрея Федорченко.

Как сообщалось, в соответствии со статьей 77 закона "О банках и банковской деятельности", НБУ имеет право отзывать банковскую лицензию по собственной инициативе в случае установления систематического нарушения банком законодательства в сфере легализации доходов, полученных преступным путем.