ГПУ раскрыла схему отмывания денег на 25 млрд грн с помощью ценных бумаг

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Генпрокуратура совместно с Нацполицией расследуют многочисленные факты манипулирования на фондовом рынке и легализации полученных преступным путем денег. Об этом сообщают в пресс-службах ГПУ и Министерства внутренних дел.

В Генпрокуратуре сообщают, что ряд предприятий Киева получал средства преступным путем. Для того, чтобы их отмыть, привлекались субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, которые выпускали ценные бумаги и продавали их по завышенной в 10-20 раз цене.

В пресс-службе МВД добавляют, что покупателями таких "мусорных" ценных бумаг были в основном инвестиционные фонды и страховые компании, которые использовали эти бумаги в преступных схемах.

Правоохранители сообщают, что ежемесячно преступники реализовывали "мусорных" бумаг на сумму свыше 1 млрд грн. В результате этой схемы на фондовом рынке сейчас находятся в обороте "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на 25 млрд грн.

Правоохранители установили организатора схемы и должностных лиц фондовых бирж, которые были в них задействованы. Было проведено 34 обыска: в помещениях фондовых бирж, офисах компаний, которые были задействованы в схеме, а также по месту жительства фигурантов дела и других лиц, которые причастны к преступлению.

Напомним, вчера Генеральная прокуратура провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. По какому именно делу проводились обыски, не уточняли ни в НКЦБФР, ни в Генпрокуратуре.