ГПУ раскрыла схему отмывания денег на 25 млрд грн с помощью ценных бумаг

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Генпрокуратура совместно с Нацполицией расследуют многочисленные факты манипулирования на фондовом рынке и легализации полученных преступным путем денег. Об этом сообщают в пресс-службах ГПУ и Министерства внутренних дел.

В Генпрокуратуре сообщают, что ряд предприятий Киева получал средства преступным путем. Для того, чтобы их отмыть, привлекались субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, которые выпускали ценные бумаги и продавали их по завышенной в 10-20 раз цене.

В пресс-службе МВД добавляют, что покупателями таких "мусорных" ценных бумаг были в основном инвестиционные фонды и страховые компании, которые использовали эти бумаги в преступных схемах.

Правоохранители сообщают, что ежемесячно преступники реализовывали "мусорных" бумаг на сумму свыше 1 млрд грн. В результате этой схемы на фондовом рынке сейчас находятся в обороте "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на 25 млрд грн.

Правоохранители установили организатора схемы и должностных лиц фондовых бирж, которые были в них задействованы. Было проведено 34 обыска: в помещениях фондовых бирж, офисах компаний, которые были задействованы в схеме, а также по месту жительства фигурантов дела и других лиц, которые причастны к преступлению.

Напомним, вчера Генеральная прокуратура провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. По какому именно делу проводились обыски, не уточняли ни в НКЦБФР, ни в Генпрокуратуре.