НБУ курс:

USD

41,29

+0,03

EUR

43,47

--0,10

Наличный курс:

USD

41,65

41,58

EUR

43,80

43,50

Полномочия инспекторов при проверках в сфере финмониторинга расширены — НБУ

Национальный банк расширил полномочия инспекторов при выездных проверках по контролю за соблюдением банками требований в сфере финмониторинга
Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронировать участие

Национальный банк предоставил инспекторам, проводящим выездные проверки соблюдения банками требований в сфере финмониторинга, право требовать от банков полного доступа к автоматизированным системам, обеспечивающим финмониторинг, системам банковских операций и информационным ресурсам для просмотра операций по всем счетам. Об этом говорится в постановлении НБУ №88 от 17 февраля.

"(Инспекторы имеют право) требовать от банка/учреждения предоставления полного доступа к автоматизированным банковским системам, обеспечивающим осуществление финмониторинга, системам автоматизации банковских операций для просмотра всех операций банка и его клиентов по всем счетам с возможностью формирования выписок движения средств по счетам", — отмечается в документе.

Кроме того, инспекторы получают право доступа к оборотно-сальдовым ведомостям и другим отчетам за период, проверяемый в ходе проверки, а также к анкетам клиентов банка.

Материалами выездной проверки, согласно постановлению, являются все документы и их копии, предоставленные банком по запросу НБУ в бумажном виде и другие документы, полученные регулятором в установленном законодательством порядке. При этом если какой-либо из документов существует лишь в электронном виде, банк обязан предоставить его копию (выдержку) на бумажном носителе.

По данным НБУ, постановление №88 принято с целью усовершенствования порядка проведения проверок в сфере соблюдения банками и небанковскими финучреждениями, являющимися платежными организациями или членами (участниками) платежных систем, требований законодательства в сфере финмониторинга.

Данное постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.