СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом свыше 1 млрд грн (ФОТО)

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год. Как сообщает пресс-центр СБУ, группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания денег для уклонения от налоговой нагрузки и вывода их в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий. Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 млн наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Кроме этого, были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати "офшорных" компаний, которые использовали для вывода денег за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией путем покупки движимого и недвижимого имущества. Изъята также компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по части 4 статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры. Напомним, в мае СБУ разоблачила и прекратила деятельность во Львовской области конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен.