СБУ подозревает платежную систему E-Pay в сотрудничестве с "ДНР" и "ЛНР"

Должностные лица платежной системы E-Pay подозреваются Службой безопасности Украины в пособничестве террористической деятельности так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Об этом сообщается в определении Печерского районного суда от 23 декабря 2015 года.

Согласно документу, Печерский районный суд по ходатайству следователя СБУ принял решение арестовать средства на банковском счете платежной системы E-Pay в ПАО "Всеукраинский банк развития", находящемся в настоящее время в процессе ликвидации, в связи с подозрением в пособничестве террористической деятельности так называемых ДНР и ЛНР.

Досудебным расследованием было установлено, что с мая 2014 года сотрудники E-Pay через физлиц (около 45 человек), проживающих на неконтролируемой территории и зарегистрированных как предприниматели в налоговых органах ДНР, обеспечивали обслуживание ряда платежных терминалов, через которые боевикам незаконных вооруженных формирований предоставлялись услуги пополнения счетов операторов мобильной связи.

Кроме того, указанные услуги предоставлялись через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (собственник — банк "Фамильный"), а также платежные системы "Финансовый мир" (Киев) и City Pay (Киев, интернет провайдер Terra-line), участником которых является E-Pay.

При этом подозреваемые сотрудники E-Pay пользовались программным обеспечением ООО "Пегас Крым", которое является официальным представителем российской компании "ПС PEGAS".

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов 23 декабря 2015 года принял решение о начале процедуры ликвидации ПАО "Всеукраинский банк развития".

ВБР был признан неплатежеспособным в связи с применением санкций ЕС к акционеру. ВБР зарегистрирован в 2009 году, входит в ГК "МАКО". Владельцем банка является сын предыдущего президента Украины Александр Янукович.

Национальный банк 4 июня 2014 года выдал ООО "E-Пэй" лицензию на перевод средств в гривнях без открытия счетов.