Суд арестовал главу набсовета Терра Банка

Голосеевский районный суд Киева арестовал на срок до 60 дней с возможностью внесения залога 15 млн грн главу наблюдательного совета ликвидируемого Терра Банка Сергея Клименко.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме того, прокуратура Киева вручила члену набсовета Терра Банка Юлии Облецовой подозрение о совершении уголовного преступления.

"Данные граждане подозреваются в хищении средств вкладчиков (ст. 191 ч.5 УК) в рамках расследования дела о доведении банка до банкротства. Речь идет о присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах (более 1 млрд грн) путем злоупотребления служебным положением", — отмечается в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено после соответствующих заявлений Фонда и его временного администратора в Терра Банке.

По данным ФГВФЛ, Клименко, используя служебное положение, обеспечил в январе-феврале 2014 года вывод значительных средств, привлеченных банком от физических лиц, на ряд подставных фирм в виде необеспеченных кредитов. Указанные операции имели все признаки мошеннических действий, так как эти фирмы не имели необходимого обеспечения по кредитным договорам и не проводили по ним хозяйственную деятельность.

В связи с тем, что Клименко и его партнеры неоднократно пытались помешать следствию, было принято решение задержать подозреваемого и ходатайствовать в суде о его аресте.

Сумму залогового платежа обвинение просило установить не менее чем в 50 млн грн, но суд сократил ее до 15 млн грн.

ФГВФЛ на сегодняшний день уже подал 243 заявления против владельцев и руководителей неплатежеспособных банков на общую сумму 88,47 млрд грн, из которых заявлений на сумму 28,9 млрд грн — за доведение банков до неплатежеспособности.

Как сообщалось ранее, Клименко возглавил набсовет Терра Банка в декабре 2013 года как представитель крупнейшего акционера банка — ЧАО "Украинская стратегическая группа" (99,64%). На тот момент банк указывал, что Клименко не владел акциями банка, а его последним местом работы была должность директора ООО "Альфа-капитал-инвест".

Затем банк сообщил, что С.Клименко связан с группой, которая включает около 50 предприятий в разных отраслях. Среди прочего, он являлся бенефициаром кредитного союза "Володар", участником факторинговой компании ООО "ВВС-Факторинг" и финансовой компании "Толока". Кроме того, связанной с ним была компания по торговле ценными бумагами "Агентство корпоративных инвестиций".

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в Терра Банк 22 августа 2014 года, а 23 декабря принял решение о ликвидации Терра банка.