Суд разрешил проверить строительную компанию экс-вице-премьера Вощевского

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Печерский районный суд Киева назначил внеплановую документальную проверку ООО "Житлобудинвест" на предмет своевременности, полноты начисления и уплаты всех предусмотренных Налоговым кодексом налогов и сборов, а также соблюдения валютного и другого законодательства, в т.ч. при осуществлении финансово-хозяйственных взаимоотношений с контрагентами за период с 2012 года по 1 марта 2016 года.

Согласно определению суда, обнародованному в Едином госреестре судебных решений, следователь обратился к следственному судье с ходатайством о назначении такой проверки, мотивируя тем, что Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения во время строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации строений, что создало угрозу гибели людей, и по факту незаконного обогащения должностным лицом Кабинета министров в особо крупных размерах.

Так, в материалах ходатайства указано, что физическое лицо находясь на посту вице-премьер министра Украины и будучи учредителем ООО "Житлобудинвест" лично в 2011 году внес в уставный капитал общества 11,9 млн грн, которые не были задекларированы. В дальнейшем, будучи единоличным собственником ООО "Житлобудинвест" и лично принимая участие в руководстве обществом, используя служебное положение, с грубым нарушением государственных строительных норм осуществлял деятельность по строительству жилых домов в городе Киеве, которая представляла опасность для жизни и здоровья граждан.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц предпринимателей, конечным бенефициаром указанной стройкомпании значится Валерий Вощевский, который со 2 декабря 2014 года по 17 сентября 2015 года занимал пост вице-премьер-министра Украины по вопросам инфраструктуры.

В ряде других открытых источников Вощевский также значится конечным бенефициаром и основателем ООО "Житлобудинвест".