В Мадриде начался судебный процесс над русской мафией. Депутата Госдумы от "Единой России" Владислава Резника и еще 17 человек обвиняют в отмывании денег для российской преступной группировки, сообщает агентство Би-би-си.
Вероятные руководители преступной группировки, Геннадий Петров и Алексей Малышев, до сих пор находятся на свободе, предположительно — в России.
Утверждается, что некоторые из подозреваемых имеют связи с российским правительством.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaРезник прибыл на суд и заявил, что докажет свою невиновность. Его жена Диана Гиндин тоже находится в суде среди обвиняемых.
На скамье подсудимых также оказались пять испанцев, которых обвиняют в помощи российским преступникам. Среди них — Антонио де Фортуне. Его обвиняют в создании непрозрачной бизнес-сети, которая посылала деньги мафии на оффшорные счета.
Отмывание денег российскими преступниками в Испании началось в 1990-х годах. Испанская прокуроратура считает, что более чем 50 млн евро отмыла так называемая банда "Тамбовская-Малышевская", базирующаяся в Санкт-Петербурге.
В 2008 году испанская полиция провела "Операцию Тройка" и арестовала 20 подозреваемых в принадлежности к российской мафии. Потребовалось 10 лет для того, чтобы это дело дошло до национального уголовного суда Испании.
Прокуратура требует для большинства подозреваемых заключения на пять с половиной лет и наложения штрафов, которые могут превысить 100 млн евро.
Один из подозреваемых, Михаил Ребо, заключил соглашение с прокурорами. Он признал себя виновным в обмен на двухлетний срок в тюрьме и штраф в размере 1,6 млн евро.
Вероятный глава банды Геннадий Петров был арестован во время полицейской облавы 2008 года, но позже бежал в Россию.
Обвинительное заключение утверждает, что его банда "явно смогла проникнуть внутрь государственного аппарата" и "имеет связи с российской экономической, политической, судебной и полицейской властью".
Считается, что в России банда выполняла заказные убийства, торговала оружием и наркотиками, занималась рэкетом и подделкой денег.
Бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый в Лондоне радиоактивным полонием-210 в 2006 году, помогал испанским чиновникам расследовать деятельность российской мафии.