В Киеве налоговики закрыли конвертцентр с оборотом 600 млн грн

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

В Киеве налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 600 млн грн.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба на своей странице в Facebook.

В ходе расследования уголовного производства правоохранители установили, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в денежную наличность.

Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги. После этого участники конвертцентра под видом оплаты за ценные бумаги снимали денежные средства наличными через банкоматы и кассы двух банков. В дальнейшем проконвертированные деньги, за исключением 10-11%, которые служили "вознаграждением" за оказание незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам предприятий реального сектора экономики.

Налоговый кредит по НДС отображался за счет якобы приобретенных товаров у производителя сельхозпродукции.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 600 млн грн, возможные потери бюджета составляют более 100 млн грн.

В настоящее время правоохранители установили девять крупнейших предприятий-выгодоприобретателей.

В результате проведенных семи обысков было обнаружены и изъяты 131 тыс. грн, компьютерная техника, бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и черновые записи, а также пять печатей.