В Киеве задержали мошенников, ограбивших финансовую компанию на 50 млн гривен

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Правоохранители установили, что бывший председатель и заместитель председателя кредитного комитета финансовой компании совместно с гражданским лицом организовали преступную схему завладения средствами коммерческой структуры. Чтобы ими завладеть, последние заключали фиктивные договоры займа с подставными лицами и не вносили деньги в кассу компании, которые были получены от реальных клиентов в качестве погашения задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Для этого фигуранты, жители Одесской области, подыскивали клиентов, которые за определенное вознаграждение в 200-500 долларов США соглашались выступить в роли фиктивных заемщиков. По имени и документах 11 таких лиц под залог несуществующих элитных транспортных средств экс-главой кредитного комитета финансовой компании было предоставлено и средства в виде займов. "Кроме того, были введены в заблуждение и шесть реальных клиентов, которые обратились в коммерческую структуру и получили ссуду. В частности, несмотря на нарушение условий ранее заключенных договоров, бывшие руководители предложили гражданам оплатить полученные ими средства по договорам займа наличными, без процентов, якобы для окончательного погашения задолженности. После уплаты заемщиками средств фигуранты выдали от своего имени фиктивные заявления о якобы снятии обременения с имущества, которое было предметом залога. Полученные средства в кассу финансовой компании последние так и не внесли", — рассказали в Нацполиции. По такой "схеме" правонарушители завладели деньгами коммерческой структуры общей суммой 54 млн гривен. Наложен арест на имущество злоумышленников стоимостью более 10 млн гривен. Двум подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 340 тысяч и 570 тысяч гривен. Третий фигурант находится в розыске. Ранее сообщалось, что Прокуратура направила в Червонозаводской районный суд Харькова обвинительный акт в отношении организованной группы, которая мошенническим путем пополняла банковские карты через терминалы на большие суммы. Также сообщалось, что мошенники украли 1,5 млн гривен с зарплатных карт врачей, учителей и разнорабочих. Все факты похищения средств связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и проведения операций). Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники брали из социальных сетей.