СБУ закрыла веб-конвертцентр, отмывавший миллионы

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Сотрудники Службы безопасности блокировали веб-конвертцентр, через который отмывались деньги для террористов из "ДНР/ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что организаторы "прокручивали" деньги клиентов через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем.

Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий. Наличные, часть которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований, ввозили в т.н. "ДНР/ЛНР" через территорию России.

Во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более двадцати миллионов гривень, почти двести тысяч долларов США и более 120 000 евро.

Сотрудники СБУ также обнаружили "черную бухгалтерию", компьютерную технику, мобильные гаджеты, банковские карты, реквизиты доступа к веб-сервисам, которые подтверждают осуществление нелегальных финансовых сделок.

Открыто уголовное производство, проводятся оперативно-следственные действия.