"Аккордбанку" не удалось через суд отменить штраф от НБУ

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Как отмечают в регуляторе, Шестой апелляционный административный суд постановлением от 2 сентября 2024 года оставил по-прежнему решение Киевского окружного административного суда от 29 мая 2024 года, которым было отказано в удовлетворении административного иска ПАО "КБ "Аккордбанк" о признании противоправным и отмене решения Национального банка о наложении штрафа в размере 300 000,00 грн. за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Указанные судебные решения вступили в законную силу.

Напомним, что в июле 2020 года Национальный банк применил к ПАО "КБ "Аккордбанк"   мера воздействия   – штраф в размере 300 000,00 гривен за невыполнение банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

Уже в декабре 2023 года ПАО " КБ" Аккордбанк получил штраф в размере 15 422 395,69 гривен за необеспечение функционирования надлежащей системы управления рисками, предоставление банком недостоверной информации и неосуществление банком надлежащей проверки до проведения перевода путем верификации плательщика.

Также банк получил штраф в размере 417 000,00 гривен за нарушение требований осуществления покупки и перевода средств в иностранной валюте за пределы Украины для расчетов по импортным операциям клиентов при отсутствии обязательств клиентов банка для их проведения.