"Аккордбанку" не удалось через суд отменить штраф от НБУ

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Как отмечают в регуляторе, Шестой апелляционный административный суд постановлением от 2 сентября 2024 года оставил по-прежнему решение Киевского окружного административного суда от 29 мая 2024 года, которым было отказано в удовлетворении административного иска ПАО "КБ "Аккордбанк" о признании противоправным и отмене решения Национального банка о наложении штрафа в размере 300 000,00 грн. за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Указанные судебные решения вступили в законную силу.

Напомним, что в июле 2020 года Национальный банк применил к ПАО "КБ "Аккордбанк"   мера воздействия   – штраф в размере 300 000,00 гривен за невыполнение банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

Уже в декабре 2023 года ПАО " КБ" Аккордбанк получил штраф в размере 15 422 395,69 гривен за необеспечение функционирования надлежащей системы управления рисками, предоставление банком недостоверной информации и неосуществление банком надлежащей проверки до проведения перевода путем верификации плательщика.

Также банк получил штраф в размере 417 000,00 гривен за нарушение требований осуществления покупки и перевода средств в иностранной валюте за пределы Украины для расчетов по импортным операциям клиентов при отсутствии обязательств клиентов банка для их проведения.