23 украинских акционерных общества являются совладельцами российских компаний, - YouControl

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом говорится в исследовании YouControl.

Аналитики обнаружили, что по состоянию на конец апреля под данное требование НКЦБФР подпадают как минимум 340 акционерных обществ, 23 из них – это украинские предприятия, являющиеся совладельцами российских компаний.

Отмечается, что около 30% компаний работают в перерабатывающей промышленности от производства пищевых продуктов и текстильных изделий до производства машин и оборудования.

19% занимаются торговлей разными видами товаров. 11% предприятий занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью и строительством. 7,5% привлечены в сфере недвижимости, 8% оказывают финансовые услуги.

Более 90% изучаемых предприятий имеют связи с РФ, чуть более 5% - с Беларусью. 2 украинских акционерных обществ - ЗАО "АО НЬЮ ЧЕЛЕНДЖ ИНТЕРНЕШНЛ" и ЧАО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС" в период с 2021-2022 гг. имели в структуре собственности резидентов Исламской Республики Иран.

По состоянию на конец апреля 2023 г. 23 украинских акционерных общества являются совладельцами российских компаний . Среди них:

• ЧАО "ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ" , являющееся совладельцем учебного заведения в оккупированном Крыму и перерегистрированное согласно российскому законодательству;
• совладельцами российского УПК "Штурмовики Сухого" являются 3 украинских компании: государственные ПАО "НТК "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" и АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ" , а также ПАО "ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ;
• с 2018 года одноименным торговым домом в Москве владеет ЧАО "ДНЕПРОВАГОНМАШ" , бенефициаром которого является экс-народный депутат Украины и один из самых богатых украинцев по версии журнала Forbes Ukraine Сергей Тигипко;
• собственное представительство в Москве также имеет торгово-промышленный холдинг, работающий в области холодильной техники и промопродуктов UBC GROUP ;
• национализированное в ноябре 2022 года ПАО "МОТОР СИЧ" является совладельцем двух российских компаний - ООО "Борисфен-Авиа" и ООО "Авиаремонт-МС".

Кроме того, 4 украинских банковских учреждения в составе акционеров за период 2021-2022 годы имели российских представителей. В настоящее время эти банки находятся в стадии прекращения деятельности.

• ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" , который с декабря 2022 года принадлежат Государству Украины в лице Государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины". До этого акционером компании являлась государственная российская корпорация развития "ВЕБ.РФ".
• АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (ранее АО "СБЕРБАНК"), 100% акций которого принадлежат российскому ПАО "Сбербанк России", 50% акций которого принадлежат государству РФ в лице Министерства финансов.
• АО "БАНК ФОРВАРД" , акционером которого является российское АО «Банк Русский Стандарт», а бенефициаром выступает Рустам Тарико, с октября 2022 года находящийся под санкциями СНБО.
• АО "ВТБ БАНК", принадлежащий одноимённому российскому банку, более 60% акций которого принадлежат правительству РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Как отмечают аналитики, одним из распространенных способов обхода санкций стало изменение страны гражданства и/или регистрации с РФ на другие страны, в частности Кипр, Израиль, Казахстан, Британию и другие. Ярким примером этого является изменение страны регистрации с РФ на Кипр главы совета директоров и мажоритарного акционера группы компаний Vioil Виктора Пономарчука. В большинстве связанных с ним компаний, согласно данным ЕГР, изменение страны регистрации произошло в 2017 году. При этом в исторических данных компаний ЧАО "ФАРМБИОТЕХИНВЕСТ" и ЧАО "ЭНЗИМ" он значится как зарегистрированный в РФ вплоть до 2021 года.

"Скрытие данных по российским бенефициарам также возможно из-за неподачи соответствующей информации или представления недостоверной информации к государственному регистратору. Возможен пример, записи в ЕГР о российских бенефициарах 2 компаний - ЧАО "РУСАНОВКА" и АО "ЛУБНИГАЗ" - исчезли в 2017 году. акционеры данных АО - британские компании TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED и AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD соответственно не вышли из структуры собственности. Вероятно, именно через эти компании совладельцами украинских акционерных обществ были граждане России", - сообщают в YouControl.

Согласно данным британского реестра компаний, бенефициаром AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD до августа 2021 года был гражданин РФ Виктор Зубарев. А компания TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED сменила бенефициара с россиянина Салгерея Салгереева на гражданку Украины Ирину Федорову только в марте 2023 года. При этом по данным ЕГР бенефициаром ЧАО "РУСАНОВКА" , мажоритарным акционером которого является TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED, значится не Салгерей Салгереев, а резидент острова Маврикий Мухаммад Рашид Ахмад Хамиири.

"Как свидетельствуют проанализированные данные по акционерным обществам Украины в частности, так и по всем компаниям страны в целом, связи со страной-агрессором и другими странами зоны риска даже после года полномасштабной войны имеют место в украинской бизнес-среде", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что бизнес должен тщательно проверять партнеров, ведь может подвергнуть себя санкциям, штрафам и другим проблемам с законом, уже не говоря о больших репутационных рисках.