АРМА выявило активы компании, которая сотрудничала с государством-агрессором, на сумму почти 40 млн грн

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По данным следствия, участники схемы через фиктивные юридические лица торговали специализированными товарами с представителями государства-агрессора.

По запросу правоохранителей сотрудники АРМА использовали цифровые инструменты и базы данных для обнаружения активов подозреваемых. В результате удалось обнаружить:

• объекты нежилой недвижимости;
• земельные участки;
• автомобильный транспорт;
• нематериальные активы, включая права интеллектуальной собственности;
• доли в уставных капиталах предприятий;
• средства на банковских счетах на сумму около 40 миллионов гривен.

Заместитель председателя АРМА Павел Великореченин отметил, что агентство активно реагирует на запросы правоохранительных органов. Выявленные активы уже переданы в орган досудебного расследования для наложения ареста и последующего управления.

"АРМА готова обеспечить поступление в бюджет за счет эффективного управления арестованными активами, выявленными в рамках уголовных производств", — подчеркнул Великореченин.

Напомним, в октябре АРМА в сотрудничестве с Государственным бюро расследований разыскало активы фигурантов уголовного дела, связанного со злоупотреблениями в одном из государственных контролирующих органов.