Правительство расширило полномочия АРМА: за что теперь отвечает агентство

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщила глава агентства Елена Дума.

Согласно правительственному решению, АРМА включена в перечень центральных органов исполнительной власти, ответственных за выполнение международных обязательств Украины.

Теперь агентство становится соисполнителем обязательств в рамках ряда влиятельных международных организаций, среди которых:

• Гаагская конференция по международному частному праву, занимающаяся гармонизацией норм международного частного права;
• Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки, объединяющая мировые организации по противодействию финансовым преступлениям;
• Форум сотрудничества по безопасности ОБСЕ, направленный на обеспечение безопасности и сотрудничества между государствами-участниками;
• Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO), которая оценивает и рекомендует меры по противодействию коррупции;
• Комитет экспертов Совета Европы Money Val, контролирующий выполнение стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
• Комитет экспертов Совета Европы по борьбе с терроризмом, обеспечивающий координацию между странами в противодействии террористическим угрозам;
• Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

АРМА уже сотрудничает с 88 странами и 54 международными институтами в рамках розыска и возвращения активов. Среди партнеров агентства – BAMIN ( международная сеть по возврату украденных активов) , CARIN ( сеть по управлению конфискованными активами) , Европол (SIENA) и другие.

АРМА обнаружило около 400 миллионов гривен (300 миллионов гривен и 2 миллиона долларов США), размещенных на счетах компаний, подозреваемых в незаконных махинациях во время проведения государственных закупок для энергетического сектора.