Внутренняя угроза для зернового коридора: кто стоит за GNT Terminals

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

В условиях полномасштабной войны и блокирования агрессором части украинских портов, экспорт зерна стал вопросом национальной безопасности. На дипломатическом уровне Украина смогла добиться значительных успехов. Бизнес, который включен в логистическую цепочку, тоже постепенно адаптируется к новой ситуации. Однако сейчас особенно важно, чтобы все звенья работали прозрачно и честно, не ставя под угрозу весь экспорт. К сожалению, как минимум, один из активных участников зернового коридора, вызывает серьезные опасения. Речь идет о компании GNT Terminals, которую налоговики подозревают в хищении более 50 млн долларов. Давайте разберемся, что это за бизнес и какие риски для государства возникают из его участия в зерновой сделке.

Оффшорная схема

По данным Центра транспортных стратегий, с 1 августа 2022 года и по сегодняшний день из портов Большой Одессы вышло уже 501 судно, которыми экспортировано более 12 млн тонн украинского продовольствия в страны Европы, Азии и Африки. Значительная часть этой продукции прошла через GNT Terminals, а точнее через целую цепочку связанных компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.

GNT Terminals, а точнее, GN Terminal Enterprises Ltd зарегистрирована на Кипре и является частью группы GNT. Этот вертикально-интегрированный комплекс включает немало юридических лиц, связанных с грузоперевозками через порт Одессы. Например, зарегистрированную в Дубае в 2014 году GNT Trade DMCC («Джи-ен-ти Трейд при Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой бирже»). Эта компания примечательна тем, что на данный момент владеет украинской ООО «Олимпекс купе Интернешнл». Последняя появилась на украинском рынке еще в 90-е годы, а уже к началу 2010-х стала одним из основных стивидоров одесского порта, держа под своим контролем 3 и 4 причалы. 

Здесь важно сделать пояснение — на тот момент частный бизнес вообще не должен был заниматься экономической деятельностью в портах. Украина долгое время сохраняла государственную монополию в этой сфере. Тем не менее, в Одессе еще в 90-е изобрели схему государственно-частного партнерства, которая позволила поделить рынок между «своими». Одним из таких допущенных к кормушке оказалось ООО «Олимпекс купе Интернешнл». Две ключевые фигуры, стоящие за этим бизнесом, равно как и за всем разросшимся холдингом GNT, — это Владимир Науменко и Сергей Гроза. Хотя формально все эти юрлица на Кипре или в ОАЭ зарегистрированы на граждан этих стран, конечными бенефициарами выступают Гроза и Науменко.

Присвоение 50 млн долларов без последствий

Оба бизнесмена начинали еще в девяностых. Сфера их интересов довольно широкая: от производства и экспорта металла, до зернотрейдинга и продажи другой агропродукции. При этом Науменко и Гроза сохранили своеобразный подход тех лет: коктейль из сложных схем ухода от налогов и особой любви к офшорам. Результат можно найти в судебном реестре — Верховный суд Украины вернул на повторное рассмотрение дело о присвоении 50 млн долларов. 

Речь об истории, начавшейся еще в 2018 году. Тогда ООО «Олимпекс купе Интернешнл» после продажи зерна за границу не завела деньги в Украину. Весь доход — упомянутые выше 50 млн долларов — был выведен на подконтрольные бизнесменам иностранные компании. Науменко и Гроза придумали схему незаконного зачета с большим количеством юрлиц, практически все из которых имеют признаки фиктивных. Сколько налогов получила Украина? Ноль. Но что еще хуже, махинаторы не были привлечены к ответственности.

Налоговики попытались добиться справедливости: через суд они потребовали арестовать активы компании из-за фиктивных операций и уклонения от уплаты налогов. Однако Одесский суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Ситуация дошла до Верховного суда. Там проблему заметили и вернули дело на повторное рассмотрение. Проблема в том, что вернули обратно в Одессу, где у предпринимателей есть все шансы «решить вопрос» в свою пользу. Впрочем, стоит последить, станет ли суд на сторону государства или решит и дальше продолжит закрывать глаза на явное нарушение закона. Есть надежда, что в нынешних условиях войны адекватность, а с нею и справедливость восторжествуют, и дело получит ход. Но так это или нет покажет лишь время. 

Уголовные дела исчезают

Конечно, зная украинские реалии, можно предположить, что следствие — просто манипуляция. Работал себе бизнес годами, а тут его решили потопить. Однако факты подтверждают обратное. Собственники бизнеса (Науменко и Гроза), — да и сам бренд имеют весьма сомнительную репутацию. 

Сомнительную до такой степени, что в 2021 году под стенами Офиса Генерального прокурора состоялся пикет, организованный «Общественным движением ветеранов и волонтеров АТО». Протестующие требовали провести расследование и устранить схемы незаконных поставок зерна через одесский порт. Среди фамилий одесских чиновников, причастных к делу, звучало и название компании, участвовавшей в сговоре — «Олимпекс купе Интернешнл». Благодаря общественному резонансу дело все же было открыто.

Следователи из генпрокуратуры получили разрешение суда на изъятие и изучение документов ООО «Олимпекс купе Интернейшнл». По предварительной оценке, только за 2016-2017 год эта организация провела экспортные операции на сумму более 4,5 млрд грн, нанеся колоссальный урон бюджету из-за неуплаты налогов (снова знакомые офшоры и фиктивные фирмы-однодневки). Одна из статей, по которой было открыто дело —  Ст. 212 – уклонение от уплаты налогов. В схеме присутствовало немало иностранных компаний, оформленных на подставных лиц. Чаще — граждан Кипра или других похожих юрисдикций. Однако в некоторых случаях махинаторы не усложняли себе жизнь и регистрировали бизнес не своих же сотрудников. Один из примеров — швейцарская компания Душана Денича — финансового директора «Олимпекс купе Интернешнл».

Тот факт, что громкое дело затягивается для владельцев «Олимпекс купе Интернешнл» тоже не новость. Сергей Гроза уже проходил по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах еще в 2007 году. Тогда прокуратура Печерского района Киева возбудила уголовное дело № 56-1461 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 ККУ. Подозреваемый Гроза согласился на подписку о невыезде, в рамках которой должен был вернуться из Франции в Украину. Но не сделал этого и был объявлен в международный розыск. Сергею Грозе удалось избежать экстрадиции, поскольку дело было закрыто через два года.

Риски для зернового коридора 

Выходит, что сейчас критический экспорт зерна из страны во многом зависит от предпринимателей с сомнительным прошлым, фигурантов нескольких уголовных дел. Как сильно это повышает риски, кажется, очевидно. Ежегодно Украина экспортирует около 45 млн тонн зерна. Налоги и выплаты в бюджет от этих операций — важный источник пополнения средств для страны. 

Сегодня, когда украинская экономика во многом зависит от помощи наших союзников, особенно важно беречь каждый источник получения средств, каждый прибыльный сегмент экономики. И что не менее важно — беречь репутацию. Зерновой коридор — один из ключевых источников денег в бюджет. Поэтому так важно понимать, кто и почему включен в этот процесс, и не будет ли ситуации, где один из участников снова захочет обойтись без уплаты налогов.