- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
477 ФЛП и 923 млн грн оборота: разоблачили масштабное дробление сети секонд-хендов
Госфинмониторинг выявил схему уклонения от уплаты налогов из-за "дробления бизнеса", в которой были задействованы 477 физических лиц-предпринимателей (ФЛП). С начала 2026 года на их счета поступило более 923 млн грн, преимущественно в качестве оплаты за подержанную одежду в одной торговой сети.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Госфинмониторинга.
По данным ведомства, все 477 предпринимателей были соединены с одной сетью. Денежные средства поступали преимущественно через эквайринг от покупателей подержанной одежды.
В дальнейшем большую часть денег перечисляли на счета юридических лиц как оплату "за одежду, которая была в пользовании".
В Госфинмониторинге отмечают, что эти компании фактически выполняли роль транзитеров: при значительных оборотах они декларировали минимальную прибыль.
Еще более 156 млн грн направили на уплату налогов и обналичивание средств.
Как работала схема
По оценке Госфинмониторинга целью схемы было уменьшение налоговой нагрузки на юридических лиц, в частности по уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
Прибыли искусственно переносили на ФЛП, работавших по более низким налоговым ставкам, а часть безналичных средств обналичивали.
Материалы финансового анализа Госфинмониторинг передал правоохранительным органам.
Напомним, ранее одна из сетей секонд-хендов уплатила 51,5 млн грн налогового долга после расследования схемы искусственного дробления бизнеса через подконтрольные ФЛП. По этому делу продажи в магазинах также формально оформлялись на предпринимателей с упрощенной системой налогообложения.