- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
НБУ оштрафовал платежное учреждение на 680 тыс. грн и применил санкции к еще пяти компаниям
Национальный банк Украины применил меры влияния к шести небанковским финансовым учреждениям: три компании объявили письменные оговорки, еще одну финансовую компанию и ломбард обязал устранить нарушения, а платежное учреждение оштрафовал на 680 тыс. грн.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба регулятора.
Соответствующие решения приняли 26 октября 2026 комитеты НБУ, ответственные за надзор за банковской и небанковской финансовой деятельностью, а также платежной инфраструктурой.
Какие финансовые учреждения попали под санкции НБУ
Меры воздействия применили к следующим компаниям:
- ООО "Финпром маркет";
- ООО "ФК "Конкорд факторинг";
- ООО "Ин-Фактор";
- ООО "ФК "Акцент финанс";
- ПО "Ломбард "Черкасский заем" с участием ООО "Лаин" и ООО "Вала";
- ООО "ПУ "Контрактовый дом".
Три компании получили письменные предупреждения
Письменные предупреждения Нацбанка получили ООО "Финпром маркет", ООО "ФК "Конкорд факторинг" и ООО "Ин-Фактор".
"Финпром маркет", который является ответственным лицом небанковской финансовой группы "ВСК Групп", и "Конкорд факторинг" должны устранить недостатки в выполнении требований к корпоративному управлению и системе внутреннего контроля финансовых компаний.
Компании должны устранить выявленные недостатки до 17 ноября 2026 года.
"Ин-Фактор" получил оговорку из-за нарушения правил подачи отчетности в НБУ и ненадлежащий контроль за правильностью ее составления. Компания должна устранить нарушения и недостатки до 17 ноября 2026 года.
"Акцент финанс" и ломбард должны устранить нарушения
ООО "ФК "Акцент финанс" потребовало привести свою деятельность в соответствие с законодательством из-за превышения допустимой доли доходов от деятельности, не связанной с предоставлением финансовых услуг.
По состоянию на 1 июля 2026 г. доля таких доходов превышала установленное ограничение в 20% от общих доходов компании. Устранить нарушения и привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства, компания должна до 31 декабря 2026 года.
Требование НБУ также получил ломбард "Черкасский заем" с участием ООО "Лаин" и ООО "Вала". Причиной стало непредставление регуляторной отчетности за август 2025 в установленный срок.
Ломбард должен устранить нарушения до 17 ноября 2026 года.
"Контрактовый дом" оштрафован на 680 тыс. грн
Наибольшее по размеру финансовое мероприятие в рамках этого решения применили к платежному учреждению ООО "ПУ "Контрактовый дом". НБУ назначил компании штраф в размере 680 тыс. грн по результатам безвыездного надзора.
По данным регулятора, учреждение нарушило требования законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке. В частности, речь идет об обязанности предоставлять Национальному банку полную и достоверную информацию в ответ на запросы.
Компания должна выплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения НБУ.
Напомним, Национальный банк предлагает обновить порядок планирования и проведения выездного мониторинга объектов платежной инфраструктуры. Изменения предполагают уточнение процедуры утверждения годового плана проверок и оснований для его корректировки. Соответствующий проект постановления регулятор вынес на обсуждение.