Во Львове арестовали сеть отелей Reikartz из-за российского владельца

Кроме того, как говорится в сообщении прокуратуры, арестована база отдыха, земельный участок и жилой дом, которыми также владеет этот человек. Общая сумма арестованного имущества составляет более 55 миллионов гривен.

В настоящее время принимаются меры по передаче арестованного в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Отмечается, что указанное имущество арестовано в рамках расследования производства по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и служебного подлога (часть 1 статьи 209, часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса).

По данным следствия, должностные лица ООО, в состав которого входит сеть гостиниц, по указанию бенефициарного владельца выводили средства на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, путем заключения ряда фиктивных договоров.

Полученная прибыль от деятельности гостиниц, в частности, во Львове, в дальнейшем направлялась через банковские и финансовые учреждения в качестве заработной платы для российского собственника. Таким образом, как заключают правоохранители, налоги уплачивались в государственный бюджет РФ и направлялись на финансирование войны в Украине.

Расследование осуществляет Главное управление полиции во Львовской области при оперативном сопровождении областного управления стратегических расследований полиции и в сотрудничестве с облуправлением предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов Государственной налоговой службы.

Как указывает местное издание "Варианты", очевидно, речь идет о сети отелей Reikartz. До этого, 8 сентября, мэр Львова Андрей Садовый публиковал список 79 из 340 компаний, владельцами которых являются граждане РФ и продолжают работать во Львове. В нем были указаны и гостиницы сети Reikartz, неоднократно получавшей деньги из городского бюджета на поселение гостей и партнеров исполкома Львовского городского совета.

Отметим, что уставный капитал именно ООО "Рейкарц и партнеры. Украина", по данным реестра юрлиц, составляет 19,6 миллиона гривен, а 80% от этой суммы - соответственно, почти 15,7 миллиона гривен. Этой компанией на 99,99% владеет кипрская Reikartz Hotels & Resorts, а бенефициаром значится Юрий Васин.

В свою очередь, в Reikartz сообщили, что намерены обжаловать решение суда, "поскольку информация, указанная в заявлении прокуратуры, не соответствует действительности". Там указывают, что основной владелец компании имеет разрешение на работу и вид на жительство в Украине с 2016 года, а также является налоговым резидентом Украины.

"Происходящее напоминает попытку рейдерского захвата или "охоты на ведьм", поскольку компетентным органам известно, что владельцы компании имеют турецкое и израильское гражданство, являются противниками войны, режима РФ и являются патриотами Украины", - говорится в заявлении.

В Reikartz призвали силовиков "не искать врагов там, где их нет", поскольку из-за этого подрываются основы ведения бизнеса иностранными инвесторами в Украине и ухудшается инвестиционный климат в ней.