Легализация (отмывание) доходов

(отмывание) доходов – это совершение действий, определенных Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», с целью предоставления правомерного вида владению, пользованию или распоряжению доходами или действий, направленных на сокрытие источников происхождения таких доходов.
К легализации (отмыванию) доходов относятся действия, направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения средств или другого имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а также приобретения, владения или использования средств или другого имущества, при условии осознания лицом, что они были доходами.

(Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ст. 1)