Сотрудники Киевской местной прокуратуры № 1, Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве и ГУ КСЭ СБ Украины пресекли деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую сделку. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Как отмечают правоохранители, преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в городе Киеве.
Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему выманивания денег путем сообщения ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей через финансовую пирамиду Forex Trend.
Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.
В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.
Впоследствии дельцы искали людей для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили деньги "инвесторов". Размер причиненного ущерба оценивается свыше 70 млн грн.
На сегодняшний день в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.
Трех организаторов сделки установили. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины.
В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск, и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в конце 2016 года Служба безопасности Украины вскрыла схему организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке.