У украинцев выманивали деньги под видом Forex

Служба безопасности Украины вскрыла схему организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров "Forex" по электронной торговле на международном валютном рынке
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Как сообщил пресс-центр СБУ, мошенники действовали в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

"Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение так называемых "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученной прибыли от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российской Федерации. Эти средства использовались для финансирования террористической организации "ЛНР/ДНР", — сообщили в СБУ.

В ходе обысков оперативники спецслужбы изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Изъяты методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями РФ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.