Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме

ГФС ликвидировала конвертцентр, организованный правоохранительными органами

Организованная группа с использованием подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий переводила средства в наличные за вычетом вознаграждения в размере 10-13% за "услуги"

Фискальная служба Киева ликвидировала еще один мощный "конвертационный центр" с оборотом более 420 илн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ДФС.

"В организации противоправной деятельности по незаконному переводу безналичных средств в наличные подозреваются бывшие и действующие сотрудники органов внутренних дел", — говорится в сообщении.

Отмечается, что организованная ими группа с использованием подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий переводила средства в наличные и за вычетом вознаграждения в размере 10-13% за "услуги" возвращала заказчикам — предприятиям реального сектора экономики.

"В течение 2015-2016 годов общий объем проконвертированных денежных средств составил более 420 млн гривен, а вероятные потери бюджета составляют более 70000000 гривен", — добавили в ДФС.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.