Финансовый регулятор Латвии FCMC оштрафовал латвийскую "дочку" Приватбанка на 1,02 млн евро за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег. Об этом сообщает Лига. Финансы. В частности FCMC выявил, что в некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождение средств на счетах клиентов и не прекращал вовремя работу с ними. Отметим, что это не первый штраф для латвийской "дочки" Приватбанка за подобные нарушения. В 2016 году латвийское подразделение AS Privatbank заплатило 2 млн евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с "молдавской схемой", через которую с 2011 по 2014 годы вывели из России не менее 22 млрд долларов. Ранее в Приватбанке заявляли, что не принимают участия в управлении своим дочерним филиалом в Латвии и собираются его выставить на продажу.
Регулятор нашел ряд нарушений во время проверки банка, которые говорят о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank над трансакциями клиентов
Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронировать участие