- Категория
- Банки
- Дата публикации
Луценко готов открыть дело по ПриватБанку, если Kroll предоставит документы
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что его ведомство может открыть криминальное производство против бывших собственников и менеджмента ПриватБанка, если компания Kroll предоставит подтверждающие нарушения документы.
"Я попросил коллег из Kroll подтвердить то, что хотя бы часть средств кредитования уходила на личные потребности (экс-акционеров ПриватБанка — Ред.). Условно говоря, на покупку яхт, самолетов, другие личные нужды собственников. Если такие факты будут предоставлены, возможно расследование по статье об отмывании грязных денег и соответствующие подозрения", — прокомментировал Луценко.
По его словам, уголовное производство можно открывать, если Kroll предоставит факты, которые свидетельствуют, что средства рефинансирования использовали нецелевым образом.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaЛуценко также отметил, если будет установлен факт, "что, условно, миллион гривен вместо выплат дивидендов пошел на кредитование связанных с собственниками компаний", соответствующим должностным лицам вручат подозрение.
Кроме того, по словам генпрокурора, если Kroll передаст перечень компаний с признаками фиктивности, через которые якобы проводились деньги, правоохранители смогут открыть дело по фиктивному предпринимательству, неуплате налогов и расхищению средств.
Ранее Нацбанк, ссылаясь на расследование компании Kroll, заявил, что экс-менеджмент и бывшие собственники ПриватБанка нанесли ущерб финансовому учреждению на сумму $5,5 млрд.
В Нацбанке заявили, что Kroll обнаружила целый ряд нарушений: финансирование бизнеса акционеров и связанных с ними лиц, отмывание денег, кредитование под "сомнительное обеспечение", фальсификацию отчетности.