НАБУ обнародовало все подробности дела VAB Банка

11 и 12 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банку. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В частности, подозрение объявлено бывшему первому заместителю председателя НБУ Александру Писаруку; экс-директору Генерального департамента банковского надзора Алле Шульге; члену Совета НБУ Николаю Каленскому, бывшему и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области; экс-главе набсовета VAB Банка; экс-заместителю председателя правления банка; трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами банка.

Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением").

Следователи НАБУ установили, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. И несмотря на то, что банк не подал все необходимые документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, предоставило кредит, утверждают в НАБУ.

Согласно данным расследования, стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость залога составляла 72,62 млн грн, тогда как VAB Банк заявил 1,8 млрд грн.

В НАБУ напоминают, что стабкредит в 1,2 млрд грн, выданный на два года, "ВиЭйБи Банк" не вернул.

Детективы НАБУ расследуют это дело с октября 2016 года. В феврале 2019 экс-генпрокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном деле ГСУ Нацполиции, следователи которой 9 августа 2019 года закрыли дело в связи с отсутствием состава преступления.

В НАБУ отмечают, что в сентябре текущего года генпрокурор Руслан Рябошапка отменил закрытие дела и признал подследственность по делу детективами НАБУ.

Следствие считает, что в 2014 году владелец VAB Банка Олег Бахматюк вступил в сговор с тогдашним первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком. Как сообщает  Интерфакс-Украина, об этом прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил на заседании Высшего антикоррупционного суда

Прокурор утверждает, что ночью 8 октября 2014 года Писарук написал электронное сообщение директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге о необходимости выдать стабилизационный кредит банку. "Как минимум 1 млрд… Каленский в курсе…", — говорилось в сообщении.

Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с оценкой имущества, под залог которого выдавался кредит, хотя имелась информация о его недостаточности для кредита на такую сумму. По версии следствия, деньги вывели из банка, в том числе на "мертвых душ".

Прокурор просит арестовать Каленского на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн. Адвокаты заявили, что его задержали 11 ноября возле дома. Правоохранители провели обыски в доме Каленского и в квартире его дочери. Адвокат подчеркнул, что ранее окружной суд отказал в иске с подобными обвинениями, которые во многом строятся лишь на факте занятия подозреваемым конкретной должности.

НАБУ в свою очередь  подает в Высший антикоррупционный суд ходайства об аресте с альтернативой залога подозреваемых по делу VAB Банка Олега Бахматюка.

"Сейчас идет процесс подачи в Антикоррупционный суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн", — сообщили в НАБУ.

По данным агентства  Українські новини, НАБУ просит суд арестовать главу правления "Райффайзен Банка Аваль", бывшего первого заместителя председателя НБУ Александра Писарука и установить залог в 30 млн грн.

Напомним, 11 ноября 2019 года, сотрудники НАБУ находились в офисе одного из крупнейших банков Украины — "Райффайзен Банка Аваль", чтобы задержать главу правления Александра Писарука по делу VAB Банка.