- Тип
- Важно
- Категория
- Банки
- Дата публикации
НАБУ обнародовало все подробности дела VAB Банка
11 и 12 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банку. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
В частности, подозрение объявлено бывшему первому заместителю председателя НБУ Александру Писаруку; экс-директору Генерального департамента банковского надзора Алле Шульге; члену Совета НБУ Николаю Каленскому, бывшему и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области; экс-главе набсовета VAB Банка; экс-заместителю председателя правления банка; трем должностным лицам частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами банка.
Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением").
Подписывайтесь на Youtube-канал delo.uaСледователи НАБУ установили, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. И несмотря на то, что банк не подал все необходимые документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, предоставило кредит, утверждают в НАБУ.
Согласно данным расследования, стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость залога составляла 72,62 млн грн, тогда как VAB Банк заявил 1,8 млрд грн.
"Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банк. Это — в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратных 3 млрд грн кредитов. Через 40 дней, в ноябре 2014 года, НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным", — говорится в сообщении.
В НАБУ напоминают, что стабкредит в 1,2 млрд грн, выданный на два года, "ВиЭйБи Банк" не вернул.
Детективы НАБУ расследуют это дело с октября 2016 года. В феврале 2019 экс-генпрокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном деле ГСУ Нацполиции, следователи которой 9 августа 2019 года закрыли дело в связи с отсутствием состава преступления.
В НАБУ отмечают, что в сентябре текущего года генпрокурор Руслан Рябошапка отменил закрытие дела и признал подследственность по делу детективами НАБУ.
Следствие считает, что в 2014 году владелец VAB Банка Олег Бахматюк вступил в сговор с тогдашним первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком. Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил на заседании Высшего антикоррупционного суда
Прокурор утверждает, что ночью 8 октября 2014 года Писарук написал электронное сообщение директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге о необходимости выдать стабилизационный кредит банку. "Как минимум 1 млрд… Каленский в курсе…", — говорилось в сообщении.
Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с оценкой имущества, под залог которого выдавался кредит, хотя имелась информация о его недостаточности для кредита на такую сумму. По версии следствия, деньги вывели из банка, в том числе на "мертвых душ".
Прокурор просит арестовать Каленского на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн. Адвокаты заявили, что его задержали 11 ноября возле дома. Правоохранители провели обыски в доме Каленского и в квартире его дочери. Адвокат подчеркнул, что ранее окружной суд отказал в иске с подобными обвинениями, которые во многом строятся лишь на факте занятия подозреваемым конкретной должности.
НАБУ в свою очередь подает в Высший антикоррупционный суд ходайства об аресте с альтернативой залога подозреваемых по делу VAB Банка Олега Бахматюка.
"Сейчас идет процесс подачи в Антикоррупционный суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн", — сообщили в НАБУ.
По данным агентства Українські новини, НАБУ просит суд арестовать главу правления "Райффайзен Банка Аваль", бывшего первого заместителя председателя НБУ Александра Писарука и установить залог в 30 млн грн.
Напомним, 11 ноября 2019 года, сотрудники НАБУ находились в офисе одного из крупнейших банков Украины — "Райффайзен Банка Аваль", чтобы задержать главу правления Александра Писарука по делу VAB Банка.