- Тип
- Важно
- Категория
- Банки
- Дата публикации
Нацбанк подозревают в содействии валютным злоупотреблениям "Сбербанка Украина"
Киевская местная прокуратура №6 проводит расследование возможных злоупотреблений сотрудниками Сбербанка Украина и Национального банка (НБУ) при заключении импортных контрактов с нерезидентами. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 9 декабря 2019-го.
"Следствие считает, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 года девять клиентов Сбербанка при содействии сотрудников банка и НБУ заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами, на основании которых перечислено за границу более 2,7 млн долларов, 2,2 млн евро и 81 млн грн, в то время как товар поступил только на сумму 213 тысяч долларов", — идет речь в судебных материалах.
В течение 2016-2017 годов за границу было выведено более 55,7 млн долларов из "Сбербанка" под видом псевдо внешнеэкономических контрактов, в то время как поступления составили лишь 113 тысяч долларов.
"В результате валютная выручка в размере более 47,6 млн долларов не поступила на счета субъектов хозяйствования", — сказано в материалах суда.
Также следствие подозревает, что операции совершались по поддельным документам.
Напомним, в январе 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на дочку российского Сбербанка в Украине в размере почти 94,74 млн грн за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.