НБУ курс:

USD

41,29

+0,03

EUR

43,47

--0,10

Наличный курс:

USD

41,65

41,58

EUR

43,85

43,55

Нацбанк подозревают в содействии валютным злоупотреблениям "Сбербанка Украина"

Фото: Политарена
Фото: Политарена
Следствие считает, что сотрудники НБУ и Сбербанка проводили незаконне операции при заключении импортных контрактов с нерезидентами
Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронировать участие

Киевская местная прокуратура №6 проводит расследование возможных злоупотреблений сотрудниками Сбербанка Украина и Национального банка (НБУ) при заключении импортных контрактов с нерезидентами. Об этом сообщает  Finbalance  со ссылкой на  постановление  Печерского райсуда Киева от 9 декабря 2019-го.

"Следствие считает, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 года девять клиентов Сбербанка при содействии сотрудников банка и НБУ заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами, на основании которых перечислено за границу более 2,7 млн долларов, 2,2 млн евро и 81 млн грн, в то время как товар поступил только на сумму 213 тысяч долларов", — идет речь в судебных материалах.

В течение 2016-2017 годов за границу было выведено более 55,7 млн долларов из "Сбербанка" под видом псевдо внешнеэкономических контрактов, в то время как поступления составили лишь 113 тысяч долларов.

"В результате валютная выручка в размере более 47,6 млн долларов не поступила на счета субъектов хозяйствования", — сказано в материалах суда.

Также следствие подозревает, что операции совершались по поддельным документам.

Напомним, в январе 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на дочку российского Сбербанка в Украине в размере почти 94,74 млн грн за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.