НБУ упрекнул банки в дискриминации крымчан

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Национальный банк Украины подчеркивает, что коммерческие банки обязаны обслуживать жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя без справки внутренне перемещенного лица.

Как отмечается в сообщении регулятора, отсутствие справки переселенца не является основанием для отказа в банковском обслуживании.

Такую рекомендацию НБУ предоставил банкам в соответствующем письме-разъяснении в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан. Также регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев.

Отмечается, что согласно валютному законодательству Украины, физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место жительства на территории АРК и Севастополя, являются резидентами Украины.

В Нацбанке настаивают на том, что требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки ВПЛ для определения статуса резидента и установления сведений о месте жительства или месте пребывания физлица.

НБУ в своем письме-разъяснении подчеркивает недопустимость дискриминации жителей Крыма и Севастополя при банковском обслуживании, а также необходимость предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, которые проводят обычные финансовые операции и в отношении которых у банков отсутствуют подозрения.