Суд не выдал доступ к швейцарским документам Насирова из-за неявки детектива

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Суд рассмотрел ходатайство детективов НАБУ о предоставлении компетентным органам Швейцарской Конфедерации временного доступа к документам компании "RN Group Limited", которые были в швейцарских банках. Об этом говорится в обнародованном в конце ноября  постановлении  Соломенского райсуда Киева, которую проанализировал проект "Марлин".

НАБУ просило предоставить компетентным органам Швейцарии разрешение на временный доступ к вещам и документам, находящихся в швейцарском банке "Union Bancaire Privee", и касаются открытия и пользования счета компанией "RN Group Limited".

Однако суд отказал в удовлетворении такого ходатайства, потому, что "сторона уголовного производства не явилась без уважительной причины".

Стороной уголовного производства в преамбуле решения суда указан детектив Национального бюро Второго отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Жукова В.И., а со стороны САП процессуальное руководство проводил начальник четвертого отдела управления процессуального руководства, поддержание гос обвинения и представительства в суде Симкив Р.Я.

Как известно, еще в августе 2016 года на деле о незадекларированных имущество тогдашнего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова появилась информация о найденных оффшоры, на которые перечисляли взятки должностным лицам ДФС.

Тогда Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что должностные лица Государственной фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы таможенного оформления товаров с недостоверным декларированием товаров и существенным занижением таможенной стоимости, путем подделки или замены сопроводительных документов на груз, подмены товара на более дешевый товар-прикрытие, таможенная стоимость которых меньше, чем реальных товаров, импортируемых.

По мнению детективов, должностные лица ГФС и Киевской таможни получают неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечисляется оффшорным компаниям, которые контролируют должностные лица ГФС и лица из их близкого окружения.

В прошлом году Роман Насиров оказался в эпицентре скандала после того, как у него нашли две квартиры в Лондоне, а также британскую фирму "Altis ltd", которой владеет его жена — Екатерина Глимбовский, дочь Александра Глимбовского, владельца одной из крупнейших строительных корпораций Украины "Альтис-Холдинг ".Это имущество семьи Насирова не было указано в его декларации за 2014 год.