В Днепре СБУ прикрыла конвертцентр: ежемесячно выводил "в тень" 30 млн грн (ФОТО)

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

В Днепре задержали организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 млн грн. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам "услуги" по переводу денег через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди "клиентов" злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона", — говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители, согласно санкции суда, начали проведение обысков в офисном помещении, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. При этом в ходе официальных следственных действий силовики обнаружили злоумышленника, который пытался сопротивляться и скрыться от бойцов СБУ.

"Он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако он успел повредить почти 10 частных автомобилей. Во время задержания мужчина пытался угрожать оперативникам несуществующими связями в правоохранительных органах. В машине злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили более 2,1 млн грн, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях "конверта" правоохранители изъяли валюту в сумме более 1 млн в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию оборудки", — добавили в спецслужбе.

Ранее в Киеве налоговики и СБУ ликвидировали"центр минимизации таможенных платежей".