Экс-главе банка "Стандарт" сообщили о подозрении в растрате 476 млн гривен

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Указано, что экс-председатель правления и заместитель председателя наблюдательного совета в 2013-2015 годах, используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физических лиц, растратили средства банковского учреждения на сумму свыше 476 миллионов гривен.

Вывод активов банка происходил через заключение ряда договоров с фиктивными предприятиями и перерасчет средств на подконтрольных им юридических лиц.

При этом в отношении заместителя председателя наблюдательного совета банка полиция провела специальное расследование (то есть при физическом отсутствии фигуранта). В марте 2022 года обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

1 / 4

Органы власти в своих сообщениях по этому делу не называют банк прямо, однако исходя из изложенной фабулы и имеющихся в сети решений судов, очевидно, что речь идет о банке "Стандарт".

Отметим также, что ранее дело касалось именно председателя его наблюдательного совета, который также покинул Украину, был объявлен в международный розыск и в отношении которого велось специально расследование. При этом о передаче дела против него в суд сообщалось в начале сентября 2021 года

Напомним, что сам банк "Стандарт" был признан неплатежеспособным в феврале 2015 года. До середины июня того года в финучреждении действовала временная администрация, пока Национальный банк Украины не решил его ликвидировать. Однако за прошедшие семь лет финучреждение так и не было окончательно ликвидировано до сих пор.