ФРС требует от Customers Bank усилить контроль за криптовалютными операциями

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Customers Bank согласился изменить процедуру проверки клиентов и разработать план усиления надзора за операциями и улучшения стратегии по криптоактивам. В течение десяти дней банк обязан предоставить ФРС обновленную процедуру проверки клиентов, а также имплементировать все необходимые программы AML.

Банк также обязался в течение 60 дней представить план усиления контроля за финансовыми операциями. Эти меры должны привести Customers Bank в полное соответствие AML-требованиям и правилам Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Кроме того, совет директоров Customers Bancorp обязался разработать стратегию управления рисками, связанными с криптоактивами. Эта стратегия предусматривает снижение рисков и обеспечение соответствующего уровня компетентности лиц, ответственных за работу с цифровыми активами.

Добавим, что Customers Bank является одним из активно сотрудничающих с криптовалютной индустрией учреждений, что вызвало беспокойство среди экспертов относительно возможного целенаправленного давления на криптовалютные банки со стороны ФРС. К примеру, основатель Castle Island Ventures Ник Картер заявил, что ФРС и FDIC систематически уничтожают криптовалютные банки один за другим.

"ФРС и FDIC систематически ликвидируют все криптовалютные банки один за другим", — заявил предприниматель.