ФРС требует от Customers Bank усилить контроль за криптовалютными операциями

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Customers Bank согласился изменить процедуру проверки клиентов и разработать план усиления надзора за операциями и улучшения стратегии по криптоактивам. В течение десяти дней банк обязан предоставить ФРС обновленную процедуру проверки клиентов, а также имплементировать все необходимые программы AML.

Банк также обязался в течение 60 дней представить план усиления контроля за финансовыми операциями. Эти меры должны привести Customers Bank в полное соответствие AML-требованиям и правилам Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Кроме того, совет директоров Customers Bancorp обязался разработать стратегию управления рисками, связанными с криптоактивами. Эта стратегия предусматривает снижение рисков и обеспечение соответствующего уровня компетентности лиц, ответственных за работу с цифровыми активами.

Добавим, что Customers Bank является одним из активно сотрудничающих с криптовалютной индустрией учреждений, что вызвало беспокойство среди экспертов относительно возможного целенаправленного давления на криптовалютные банки со стороны ФРС. К примеру, основатель Castle Island Ventures Ник Картер заявил, что ФРС и FDIC систематически уничтожают криптовалютные банки один за другим.

"ФРС и FDIC систематически ликвидируют все криптовалютные банки один за другим", — заявил предприниматель.