- Категорія
- Банки
- Дата публікації
- Змінити мову
- Читать на русском
ФРС вимагає від Customers Bank посилити контроль за криптовалютними операціями

Федеральна резервна система США (ФРС) звинуватила Customers Bank у порушенні вимог боротьби з відмиванням грошей (AML) та недотриманні "Закону про банківську таємницю". Про це повідомляє Incrypted.
Ми збираємо історії тих, хто зробив надскладне, але й найважливіше рішення в житті - стартувати власну справу. Хто розпочав з нуля і вже три роки будує бізнес. Хто повернувся з фронту і занурився в підприємництво. Хто обрав франшизу як старт і зумів розвинути успішну модель.
Спецпроєкт створено за підтримки Visa в Україні
Customers Bank погодився змінити процедуру перевірки клієнтів і розробити план посилення нагляду за операціями та покращення стратегії щодо криптоактивів. Протягом десяти днів банк зобов'язаний надати ФРС оновлену процедуру перевірки клієнтів, а також імплементувати всі необхідні AML-програми.
Банк також зобов'язався протягом 60 днів представити план посилення контролю над фінансовими операціями. Ці заходи мають привести Customers Bank до повної відповідності AML-вимогам та правилам Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).
Крім того, рада директорів Customers Bancorp зобов'язалася розробити стратегію управління ризиками, пов'язаними з криптоактивами. У цій стратегії передбачено зниження ризиків та забезпечення відповідного рівня компетентності осіб, відповідальних за роботу з цифровими активами.
Додамо, що Customers Bank є однією з установ, що активно співпрацюють з криптовалютною індустрією, що викликало занепокоєння серед експертів щодо можливого цілеспрямованого тиску на криптовалютні банки з боку ФРС. Наприклад, засновник Castle Island Ventures Нік Картер заявив, що ФРС та FDIC систематично знищують криптовалютні банки один за одним.
"ФРС і FDIC систематично ліквідують усі криптовалютні банки один за одним", — заявив підприємець.