НБУ обязал банки собирать информацию о связях клиентов с Россией: кого это касается

Как говорится в сообщении регулятора, такие требования были утверждены постановлением №26 от 16 марта. Она вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 18 марта.

Документ определяет категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории.

Всего речь идет о 15 категориях, среди которых:
- граждане РФ, кроме тех, что получили после 14 апреля 2014 статус участника боевых действий, и лица, постоянно проживающие в России (далее - граждане РФ);
- юрлица РФ;
- юрлица, акционером которых является РФ;
- юрлица, бенефициаром которых является гражданин РФ;
- юрлица, акционером которых является гражданин РФ или российское юрлицо;
- лица, являющиеся акционерами российских юрлиц;
- лица, являющиеся акционерами юрлиц совместно с гражданином РФ или юрлицом РФ;
- юрлица, в структуре управления и/или руководителем которых является гражданин РФ;
- лица, имеющие деловые отношения с гражданином РФ;
- лица, имеющие деловые отношения с юрлицами РФ;
- лица, имеющие деловые отношения с юрлицами, более 10% которых владеет РФ, гражданин РФ или юрлицо РФ;
- юрлица, имеющие дочерние компании, филиалы или представительства в РФ;
- лица, владеющие ценными бумагами (кроме акций) юрлиц РФ и самой РФ;
- лица, в отношении которых установлено происхождение из РФ источника средств, связанных с их финансовой операцией;
- лица, прямо и/или косвенно передающие или получающие активы в/из Украины, используя финучреждения РФ.

НБУ отмечает, что имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений об обнаруженных банком связях клиентов и их контрагентов с Россией. Сбор и документирование этой информации призваны способствовать повышению прозрачности в отношении таких клиентов и выявлению скрытого присутствия РФ на украинском рынке.

Напомним также, что 22 февраля президент Владимир Зеленский по предложению НБУ ввел санкции против всех зарегистрированных РФ и работающих в РФ банков, страховых компаний и других небанковских финансовых учреждений. На следующий день это решение одобрила и Верховная Рада.

Источник фото: ua.depositphotos.com