В АРМА передали активы обанкротившегося банка почти на 1 млрд грн

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщают пресс-службы ОГП и ГБР.

Отмечается, что среди арестованных объектов:

• 8 объектов недвижимого имущества, которые переоформлены на третьих лиц путем использования поддельных документов якобы для получения финансового инструмента в уставный капитал банка;
• 31 объект, купленный шестью юридическими лицами за средства, противоправно предоставленные банком в виде кредитов, которые пока не возвращены.

Примерная стоимость этих активов составляет почти 1 млрд грн.

Офис генпрокурора не указывает названия банка, а ГБР сообщило, что речь идет об обанкротившемся харьковском банке. Название тоже не упоминается.

В ГБР отмечают, что недвижимость была выведена из собственности банка накануне признания учреждения неплатежеспособным и начала процедуры его ликвидации.

В чем суть дела

В 2022-2023 годах чиновники банка совместно с руководителями ряда украинских, кипрской и латвийской компаний, подделав документы, перевели в собственность третьих лиц 8 объектов недвижимости в Харькове общей стоимостью более 360 млн гривен.

Сделка была организована под видом привлечения средств российского происхождения на почти 12 млн евро в капитал банка как так называемый финансовый инструмент. При этом произошло фактическое кредитование банком контрагентов, связанных с акционером учреждения.

Остальные активы, в том числе 31 объект недвижимости, служащие банка в 2022 году продали аффилированным компаниям без фактического поступления оплаты за них в банк. Также накануне банк выдал этим же бизнес-структурам кредитные средства, которые до сих пор не возвращены. Некоторые из этих компаний были созданы за несколько дней до выдачи кредитов.

Согласно сообщению ОГП, в рамках уголовного производства проверяются обстоятельства вероятного финансирования указанными компаниями-нерезидентами действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти путем уплаты налогов в бюджет страны-агрессора.

Досудебное расследование продолжается.