- Категория
- Банки
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
В АРМА передали активы обанкротившегося банка почти на 1 млрд грн
По ходатайствам прокуроров Офиса генпрокурора и Госбюро расследований арестованы и переданы в АРМА 39 объектов недвижимого имущества одного из банков. Имуществом почти на 1 миллиард гривен незаконно завладели подсанкционные компании, аффилированные с гражданами РФ.
Об этом сообщают пресс-службы ОГП и ГБР.
Отмечается, что среди арестованных объектов:
- 8 объектов недвижимого имущества, которые переоформлены на третьих лиц путем использования поддельных документов якобы для получения финансового инструмента в уставный капитал банка;
- 31 объект, купленный шестью юридическими лицами за средства, противоправно предоставленные банком в виде кредитов, которые пока не возвращены.
Примерная стоимость этих активов составляет почти 1 млрд грн.
Подписывайтесь на Youtube-канал delo.uaОфис генпрокурора не указывает названия банка, а ГБР сообщило, что речь идет об обанкротившемся харьковском банке. Название тоже не упоминается.
В ГБР отмечают, что недвижимость была выведена из собственности банка накануне признания учреждения неплатежеспособным и начала процедуры его ликвидации.
В чем суть дела
В 2022-2023 годах чиновники банка совместно с руководителями ряда украинских, кипрской и латвийской компаний, подделав документы, перевели в собственность третьих лиц 8 объектов недвижимости в Харькове общей стоимостью более 360 млн гривен.
Сделка была организована под видом привлечения средств российского происхождения на почти 12 млн евро в капитал банка как так называемый финансовый инструмент. При этом произошло фактическое кредитование банком контрагентов, связанных с акционером учреждения.
Остальные активы, в том числе 31 объект недвижимости, служащие банка в 2022 году продали аффилированным компаниям без фактического поступления оплаты за них в банк. Также накануне банк выдал этим же бизнес-структурам кредитные средства, которые до сих пор не возвращены. Некоторые из этих компаний были созданы за несколько дней до выдачи кредитов.
Согласно сообщению ОГП, в рамках уголовного производства проверяются обстоятельства вероятного финансирования указанными компаниями-нерезидентами действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти путем уплаты налогов в бюджет страны-агрессора.
Досудебное расследование продолжается.