- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
Россияне незаконно выводят свои деньги из Украины: как работает схема
С начала полномасштабного вторжения в Украину закон запрещает убирать российских владельцев или бенефициаров из компаний. Впрочем, несмотря на ограничения, 612 компаний избавились от российского следа и продолжают работать в Украине и выигрывают миллионные государственные тендеры.
Об этом сообщает "Опендатабот".
По данным аналитиков, по меньшей мере 621 украинская компания удалили владельцев или конечных бенефициаров из России за последние три года. Но избавившись от российского следа, эти бизнесы продолжали работать в Украине.
Отмечается, что по закону отслеживать и контролировать регистрационные действия должно Министерство юстиции Украины. Поэтому "Опендатабот" обратился в ведомство с перечнем этих компаний, чтобы узнать, были ли законными подобные изменения.
"По нашему обращению были проведены проверки — только по 10 компаниям из 612. Впрочем, даже в такой небольшой выборке в 8 случаях были выявлены нарушения и факты незаконных регистрационных действий", — подчеркивают в "Опендатабот".
Речь идет о таких бизнесах, как:
"Раветти Украина" — компания с адресом массовой регистрации, которую делит с 75 другими бизнесами. В прошлом году чистая прибыль Раветти Украина составила 4,7 млн грн. С начала года эта компания уже выиграла в облгазах Киева, Ровно и Сум тендеров почти на 3 млн грн.
"Домофон. Инжиниринг. Охрана". В прошлом году чистая прибыль компании составила 3,3 млн грн.
"Гестлайф тревел". За прошлый год доход компании составил 1,4 млн. грн.
"Эф эс маккензи Украина" : в прошлом году компания получила чистую прибыль в 515 тысяч грн.
"Центр развития инвестиций и бизнеса" с чистой прибылью в 312 тысяч гривен за прошлый год.
"Эксмо эксчендж Украина", сейчас — " Лалана групп ". Компания в прошлом году понесла убытки в 1,6 млн грн. Кроме того, бизнес имеет неуплаченные долги перед бюджетом по исполнительному производству.
"Реосвит" — компании принадлежит торговая марка Nadi Renardi. Кроме того, бизнес зарегистрирован по адресу массовой регистрации — там же свой юридический адрес отметили еще 53 компании.
"Новаком Украина ". С 2020 года компания не представляет свою финансовую отчетность.
"Ответственность за незаконные перерегистрации понесли некоторые нотариусы или государственные регистраторы, удостоверяющие изменения. Преимущественно, специалистов временно лишали доступов к реестрам", — сообщают аналитики.
Еще в одном случае, что касается компании "Палви Телеком", нотариус ссылался на вид о постоянном месте жительства россиянина в Украине — соответствующий документ действительно должен подпадать под ряд исключений и делать изменения законным. В то же время в той же проверке Минюст не обнаружил в реестрах такой бумаги или сведений о ней, поэтому перерегистрация была признана законной. Последние два года после внесения регистрационных изменений компания активно участвует и выигрывает государственные тендеры: почти на миллион гривен в 2023 и уже на 1,8 миллиона грн с начала 2024 года.
Как работает схема с перерегистрацией бизнеса россиян и почему ответственных нет?
В "Опендатабот" отмечают, что несмотря на подтверждение Минюстом нарушений, ни одно регистрационное действие не отменено, а компании продолжают работать.
Как утверждают в Минюсте регистрационные изменения могут быть отменены либо по основанию решения суда, либо в случае, если жалобу подаст лицо, право которого нарушено, в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, но не не позднее одного года со дня принятия соответствующего решения, совершения действия или бездействия.
Аналитики подчеркивают, что в подавляющем большинстве случаев уже прошло более одного года с момента перерегистрации, то есть сроки упущены. В то же время нет и конкретного пострадавшего от вывода российских капиталов и отбеливания бизнеса.
"Пока сложилась довольно странная ситуация: Украина требует от зарубежных партнеров блокирования российских активов и передачи нам этих денег, в то же время россияне спокойно и безнаказанно выводят свои капиталы из Украины. Этот вывод просто не контролируется госучреждениями. Министерство юстиции не может эти нарушения устранить по давности действий и отсутствием лица, которое пострадало. Какой орган власти в Украине возьмет на себя контроль за перерегистрацией российских активов и отменит сроки давности по таким операциям? открытыми, россияне продолжают выводить свои средства, а их бизнесы — зарабатывать на украинцах и государственных тендерах", — комментирует основатель "Опендатабота" Алексей Иванкин.
Напомним, что более 18 тысяч компаний имели владельцев из РФ по состоянию на 24 февраля 2022 года. 621 компания избавилась от российского следа с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Кроме того, среди более 1000 компаний и 167 ФЛП, которые присоединились к программе " Национальный кэшбек ", три компании имели владельцев из Российской Федерации на момент начала полномасштабного вторжения, а еще одним бизнесом до сих пор владеет россиянин.