Нацкомиссия по ценным бумагам добавила 8 компаний в список сомнительных инвестпроектов

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

В новом списке появились следующие трейдерские компании:

• RoboForex
• CopyFX
• MyFundedFX
• CloseOption
• AZAFOREX
• Assetwise-invest.com
• HashAxe
• Abra Traders

Комиссия подчеркивает, что деятельность этих компаний не регулируется на территории Украины.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице регулятора в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь " 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта ", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

• большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
• отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
• агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
• отсутствие физического кабинета;
• отсутствует аккредитация инвестора;
• подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
• отсутствие подписанных документов;
• настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
• сокрытие права собственности.

О "черном списке" инвестиционных проектов

Напомним, список сомнительных инвестиционных проектов появился на сайте фондового регулятора в августе 2020 года. Тогда в нем было 17 кейсов.

По замыслу НКЦБФР "черный список" должен уберечь украинцев от рискованных вложений.

Полный перечень предположительно мошеннических проектов можно найти на сайте комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте можно самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности по десяти признакам сомнительности.

Напомним, 2 июля НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов, которые могут иметь признаки мошенничества.