НБУ аннулировал лицензии микрокредитных компаний супругов Манучаровых

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В регуляторе отмечают, что продолжают реагировать на выявление связей собственников небанковских финансовых учреждений с РФ и вывод таких учреждений с рынка.

Поэтому НБУ применил к ООО "Тайм Кредит" и ООО ""Просто Заем" меры влияния в виде аннулирования лицензий на деятельность финансовой компании, учитывая признание деловой репутации этих учреждений небезупречной.

Решения об аннулировании лицензий приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 сентября 2024 года и вступают в силу с 6 сентября 2024 года.

Недавно НБУ признал небезупречной репутацию владельцев микрокредитных организаций ООО "Просто Заем" и ООО "Тайм Кредит" Натальи Манучаровой и Андрея Манучарова, предоставивших регулятору недостоверную информацию о том, что не имеют гражданства и налогового резидентства Российской Федерации.

Заметим, ранее в своем расследовании журналисты программы "Схемы" заявили о наличии паспортов РФ у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО "Просто ссуда" и ООО "Тайм кредит" супругов Андрея и Натальи Манучаровых. Их сын – депутат подконтрольного России парламенту оккупированного Крыма от партии "Единая Россия", поддерживающего вторжение РФ в Украину.

Несмотря на собранные улики журналистов, Андрей Манучаров отрицал наличие российского паспорта. Он с семьей выехал из Украины в преддверии полномасштабного вторжения, их 27-метровая яхта в июле 2024 года была замечена на юго-западе Турции.

В расследовании "Схем" говорилось, что кроме нарушения запрета Нацбанка гражданам РФ руководить небанковскими финансовыми учреждениями, это также является возможной угрозой национальной безопасности из-за того, что украинцы-должники подобных кредитных организаций в поиске денег могут быть завербованы российскими спецслужбами — в частности, для поджога автомобилей военнослужащих ВСУ.

После этого в НБУ подчеркнули, что вместе с   правоохранителями проверят владельцев лицензированных финансовых компаний   из-за открытых и закрытых баз на наличие российских паспортов.

"Просто заем" основан в 2014-м году и имеет более 30 филиалов по всей Украине. Фирма предлагает скорые кредиты от двух до 50 тысяч гривен. Процентная ставка может достигать полутора миллионов процентов   ( 1597820,85%) годовых, в зависимости от суммы кредита и срока его погашения. В свою очередь "Тайм кредит" имеет по меньшей мере 11 представительств в Украине.